Browsing: LAVADO DE ACTIVOS

Santo Domingo.- La operación en proceso es la más grande que se ha realizado en el sur y es el…

Santo Domingo. – El Ministerio Público de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un…

La opción Puerto Rico país soberano y no el estado 51 de EEUU -lo que decidirá el referendo de noviembre…

Santo Domingo .- La Dirección General de Impuestos Internos en su prevención del Lavado de activos está inmersa en la implementación…

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó dos normas que regulan los pagos en los trámites de vehículos de…

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó este martes dos normas generales que regulan las “constancias fehacientes” de pagos…

La Superintendencia de Bancos puso en vigencia una normativa que simplifica el acceso a productos y servicios financieros básicos de usuarios cuyo…

Al menos doce personas están detenidas por la Operación Larva, puesta en marcha la madrugada de este miércoles por la…

El Ministerio Público dio a conocer la noche de este miércoles los nombres de las personas apresadas durante varios operativos…

Redacción Internacional.- La Fiscalía brasileña presentó este lunes una nueva denuncia contra Luiz Inácio Lula da Silva por el supuesto…